ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ВЧИНЮВАНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
Анотація
Вступ. Сучасний рівень злочинності відзначається активним використанням віртуальних активів, які виступають об'єктом, засобом, джерелом прибутку від незаконних дій, а також підлягають конфіскації в рамках кримінального провадження. У зв’язку із цим логічно постають питання щодо визначення їх місця у структурі складу кримінального правопорушення.
Короткий зміст результатів дослідження. У статті здійснено спробу узагальнити існуючі погляди на проблеми визначення віртуальних активів як предмета кримінального правопорушення, зокрема легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Запропоновано авторський погляд на визначення цього поняття.
Висновки. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що предметом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом з використанням віртуальних активів, є самі віртуальні активи, які були одержані внаслідок кримінального правопорушення, а також доходи, що походять від них. Це включає будь-які активи, здобуті прямо чи опосередковано в результаті злочину, які потім використовуються для приховування або маскування їх незаконного походження шляхом фінансових операцій, у тому числі з віртуальними активами.
Завантаження
Посилання
/Посилання
Думчиков М. О. Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. С. 330–334.
Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Выща шк., 1988. 198 с.
Кримінальне право України. Заг. част: підруч. для студ. юрид. вузів і фак.; за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 352 c.
Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ; платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Харків: Право, 2009. 184 с.
Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 262 с.
Вітко О. Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу: дисертація кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 253 с.
Воробей П.А. Роль і місце предмета злочину в об’єктивних ознаках складу злочину. Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права. 2022. Вип. 1. С. 12 – 17.
Макзьоб А.В. Предмет злочину за кримінальним правом України. Право і суспільство. 2017. № 2. Ч. 2. С. 194 – 199.
Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. Київ: Генеза, 1997. 400 с.
Радутний, О. Е.. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 204 с.
Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). URL : http:// sum.in.ua/s/predmet
Когут Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Консалтингова компанія «СІДКОН» ; ВД «Дакор». 2022. 316 с.
Кримінальний кодекс України : Закон України від 11.08.2023 р. №2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження : Закон України від 30.06.2023 р. №361-ІХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Про віртуальні активи : Закон України від 17.02.2022 р. № 2047-ІХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text
Присташ С.С. Віртуальні активи як предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права. 2023. Вип. 3. С. 9 – 13.
Дорохіна Ю. А. Характеристика ознак предмета злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Вип. 28. Т. 3. С. 17 – 19.
Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р.О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 1(10). С. 78– 83.
Dumchikov M. O. (2022). Methods of legalization (laundering) of property obtained by criminal means in cyberspace. Electronic scientific publication "Analytical and comparative jurisprudence". P. 330–334. (in Ukrainian)
Tatsy V. Ya. (1988). Object and subject of crime in Soviet criminal law. Kharkiv: Higher school. 198 p. (in Ukrainian)
Criminal law of Ukraine. General part: textbook for law students of universities and faculties; edited by P. S. Matyshevsky et al. Kyiv: Yurinkom Inter, 1997. 352 p. (in Ukrainian)
Panov M. M. (2009). Criminal liability for illegal actions with transfer documents; payment cards and other means of ac-cess to bank accounts. Kharkiv: Law. 184 p. (in Ukrainian)
Lashchuk E. V. (2005). Subject of crime in the criminal law of Ukraine: Dissertation of Candidate of Law: 12.00.08. Kyiv, 2005. 262 p. (in Ukrainian)
Vitko O. Yu. (2015). Object and subject of crimes in the field of emission, placement or issuance of securities and their circulation: dissertation of Candidate of Law: specialty 12.00.08. Zaporizhzhia, 253 p. (in Ukrainian)
Vorobey P.A. (2022). The role and place of the subject of the crime in the objective features of the crime. Journal of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law. Issue 1. P. 12 – 17. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2022-1-3 (in Ukrainian)
Makzyob A.V. (2017). Subject of crime under the criminal law of Ukraine. Law and society. No. 2. Part 2. P. 194 – 199. (in Ukrainian)
Political Science Encyclopedic Dictionary: Textbook for Students of Higher Educational Institutions. Kyiv: Geneza, 1997. 400 p. (in Ukrainian)
Radutny O. E.(2022). Criminal Liability for Illegal Collection, Use and Disclosure of Information Constituting a Com-mercial Secret (Analysis of the Elements of Crimes): Dissertation ... Candidate of Law: 12.00.08. Kharkiv, 204 p. (in Ukrainian)
Academic Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language (1970–1980). URL: http:// sum.in.ua/s/predmet(in Ukraini-an)
Kohut Yu. I. (2022). Blockchain Technologies and Cryptocurrency: Risks and Cybersecurity. Kyiv: Consulting Company "SIDCON"; VD "Dakor". 316 p. (in Ukrainian)
Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 11.08.2023 No. 2341-ІІІ. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. No. 25–26. Art. 131. (in Ukrainian)
On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction: Law of Ukraine dated 30.06.2023 No. 361-ИХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text(in Ukrainian)
On virtual assets: Law of Ukraine dated 17.02.2022 No. 2047-ІІХ. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text(in Ukrainian)
Prystash S.S. (2023). Virtual assets as a subject of legalization (laundering) of proceeds from crime. Journal of the Kyiv University of Intellectual Property and Law. Issue 3. P. 9–13. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-2 (in Ukrainian)
Dorohina Yu. A. (2014). Characteristics of the signs of the subject of crimes against property. Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Law Series. Issue 28. Vol. 3. P. 17 – 19. (in Ukrainian)
Siddique N. Khak, Movchan R.O. (2018). Cryptocurrencies and Blockchain technologies in modern illegal activities. Bulletin of the Student Scientific Society of the Vasyl Stus Donetsk National University. No. 1(10). P. 78– 83. (in Ukrainian).
Авторське право (c) 2025 Ольга Шайтуро, Гліб Рибалко
Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
