NON-CASH FUNDS AS MATERIAL EVIDENCE. PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Abstract
The article examines the issue of seizure of funds in the bank accounts of a legal entity or an individual entrepreneur as one of the measures to ensure criminal proceedings. The issue of seizing property in order to ensure the preservation of physical evidence is studied as a basis for seizing property in criminal proceedings. The norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which fix the concepts of physical evidence, seizure of property in the context of preservation of physical evidence, are analyzed.
The author has researched the meaning of the concept of "money in cash and non-cash form" according to the current legislation. The legal nature of non-cash funds in terms of the possibility of recognizing them as material evidence has been studied.
On the example of court decisions, attention is drawn to the ambiguous practice of recognizing non-cash funds as physical evidence.
Downloads
References
/References
Гловюк І. В. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел / І. В. Гловюк // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. ‒ No 8. – С. 155‒160.
Сліпченко С.О. Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права / С.О. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Харк. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 56–59.
Про платіжні послуги [Електронний ресурс] : Закон України від 30.06.2021 № 1591-ІХ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n6
Іванов І. Гроші як обʼєкт цивільних правовідносин / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015 № 17 том. 2., с. 63-66.
Постанова Судових палат у цивільних та господарських справах Верховного Суду України від 06.04.2016 // Верховний Суд України: офіц. веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B
Добровольський О. Питаття арешту майна у податковому кримінальному провадженні. Поради адвоката. Юрліга. Лігазакон. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/218/874_pitannya-areshtu-mayna-u-podatkovomu-krimnalnomu-provadzhenn-poradi-advokata
Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 р. : Справа №757/12150/18-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73207714.
Ухвала Вищого антикорупційного суду від 19 вересня 2019 р. : справа №1-кс/4910/293/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84377670.
Ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 15.08.2019 р. у справі №759/14475/19 URL http://reyestr.court.gov.ua/Review/83974279.
Glovyuk I.V. Seizure of property as a measure to ensure criminal proceedings: analysis of novels / I.V. Glovyuk // Bulletin of the Southern Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2016. ‒ No. 8. – P. 155‒160.
Slipchenko S.O. Cashless money as an object of civil law / S.O. Slipchenko // Problems of civil law and process: theses addendum. participants of science and practice conf., dedicate. in memory of O. A. Pushkin (Kharkiv, May 19–20, 2017) / Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv. national University of Internal Affairs matters; Hark. region All-Ukrainian branch communities org. "Association of Civilians of Ukraine". – Kharkiv: KhNUVS, 2017. – P. 56–59.
About payment services [Electronic resource]: Law of Ukraine dated 30.06.2021 No. 1591-ИХ Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n6
Ivanov I. Money as an object of civil legal relations / Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Ser.: Jurisprudence. 2015 No. 17 Vol. 2., p. 63-66.
Resolution of the Court Chambers in Civil and Economic Cases of the Supreme Court of Ukraine dated 04.06.2016 // Supreme Court of Ukraine: official. website. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/395E8278AA315356C2257F8F00431B6B
Dobrovolskyi O. The issue of seizure of property in tax criminal proceedings. Advice from a lawyer. Jurliga League law. URL: https://jurliga.ligazakon.net/experts/218/874_pitannya-areshtu-mayna-u-podatkovomu-krimnalnomu-provadzhenn-poradi-advokata
Decision of the Pechersk District Court of Kyiv dated March 29, 2018: Case No. 757/12150/18-k. Unified state register of court decisions. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73207714.
Resolution of the High Anti-Corruption Court dated September 19, 2019: case No. 1-ks/4910/293/19. Unified state register of court decisions. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84377670.
Decision of the Sviatoshyn District Court of Kyiv dated August 15, 2019 in case No. 759/14475/19 URL http://reyestr.court.gov.ua/Review/83974279.
Copyright (c) 2022 Гліб Рибалко
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
