IMPOSING ARREST ON VIRTUAL ASSETS AS A MEASURE TO SECURE CRIMINAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEEDINGS CONCERNING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
Abstract
Introduction. The current level of crime is characterized by the spread of the use of virtual assets, which become the subject, means, income from their commission, the subject of confiscation in criminal proceedings. In this regard, questions logically arise regarding the determination of the procedure for taking measures that would ensure the further implementation of the execution of the punishment imposed by the court in relation to such assets.
Summary of the research results. The article attempts to generalize existing views on the problems of imposing an arrest on virtual assets as a measure to secure criminal proceedings, in particular in criminal proceedings regarding the legalization (laundering) of property obtained by crime. The author's view on the procedure for applying an arrest on virtual assets is proposed, which is defined as a set of sequential stages of the activities of an investigator, prosecutor, investigating judge or court.
Conclusions. Based on the results of the study, it was concluded that the process of imposing an arrest on virtual assets in criminal proceedings on legalization (laundering) of property obtained by criminal means consists of the following stages: 1) making a decision on the presence of grounds for applying the arrest of virtual assets in criminal proceedings; 2) in urgent and exceptional cases, imposing an arrest on virtual assets without obtaining permission from the investigating judge or court, but by decision of the Director of NABU or his deputy, agreed with the prosecutor; 3) filing a petition for the arrest of virtual assets with the investigating judge, court; 4) consideration by the investigating judge or court of the petition and resolution of the issue of the arrest of virtual assets; 5) execution of the court decision on the arrest of virtual assets.
Downloads
References
Когут Ю.І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Консалтингова компанія «СІДКОН» ; ВД «Дакор». 2022. 316 с.
Ричардсон І., де Лукас Мартін І. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання коштів) : посібник для суддів / за наук. ред. Шукліної Н. Г. та Іщенка О.П. Страсбург, Київ: Національна школа суддів України. 2021. 106 с.
Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р.О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 1(10). С. 78– 83.
Думчиков М.О., Гоч Л.М. Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі: практичний вимір. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (Суми, 18–19 травня 2023 р.). С. 185–188.
Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. №2074-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074- 20#Text.
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об’єктів цивільних прав: Закон України від 10.08.2023 р. за №3320-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3320-20#Text.
Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435- 15#Text.
Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 31.10.2024 по справі № 991/10335/23. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=122788762&red=1000030cd47e6e47903a271fa66146fa192533&d=5
Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 20.09.2022 по справі № 991/10335/23. URL:http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=106407978&red=10000301e731424efa04e5a3c95242fd0955ca&d=5
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 171.
Герасимов Р. Деякі питання застосування арешту майна за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Слово Національної школи суддів України. 2013. № 4 (5). С. 186–194.
Настанови з накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам: науково-практичний посібник / Цуцкірідзе М.С., Пчеліна О.В., Романюк В.В., Бурлака В.В. та ін. Харків: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2022. 140 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88
Розшук незаконно отриманих активів: практичний посібник / Ф. Аткінсон та ін. Базель: Базельський інститут управління, Міжнародний центр з повернення активів, 2015 (оригінал, англійська мова) / 2016 (переклад українською мовою). 144 с.
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2.
Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613. Офіційний вісник України. 2018. № 68. Стор. 32. Ст. 2272.
Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо вияв ня та розшуку активів: наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. Офіційний вісник України. 2017. № 89. Стор. 127. Ст. 2740
Методичні рекомендації: Настанови з управління арештованим майном: навчально-методичне видання. Київ: Ваіте, 2019. 208 с.
Citations
Забезпечення ланцюга збереження цифрових доказів у кримінальних провадженнях щодо віртуальних активів: криптографічне хешування та транскордонне одержання даних
Погорецький Микола Миколайович & Метелев Олексій Павлович (2026) Herald of criminal justice
Crossref
Copyright (c) 2025 Ольга Шайтуро, Гліб Рибалко
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
