ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ВЧИНЮВАНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
DOI:
https://doi.org/10.26565/2075-1834-2025-40-26Ключові слова:
кримінальне провадження, віртуальні активи, легалізація коштів, криптовалюта, закон про кримінальну відповідальність, предмет кримінального правопорушення.Анотація
Вступ. Сучасний рівень злочинності відзначається активним використанням віртуальних активів, які виступають об'єктом, засобом, джерелом прибутку від незаконних дій, а також підлягають конфіскації в рамках кримінального провадження. У зв’язку із цим логічно постають питання щодо визначення їх місця у структурі складу кримінального правопорушення.
Короткий зміст результатів дослідження. У статті здійснено спробу узагальнити існуючі погляди на проблеми визначення віртуальних активів як предмета кримінального правопорушення, зокрема легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Запропоновано авторський погляд на визначення цього поняття.
Висновки. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що предметом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом з використанням віртуальних активів, є самі віртуальні активи, які були одержані внаслідок кримінального правопорушення, а також доходи, що походять від них. Це включає будь-які активи, здобуті прямо чи опосередковано в результаті злочину, які потім використовуються для приховування або маскування їх незаконного походження шляхом фінансових операцій, у тому числі з віртуальними активами.
Завантажити
Посилання
Думчиков М. О. Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі. Електронне наукове видання «Аналітично-порiвняльне правознавство». 2022. С. 330–334.
Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Выща шк., 1988. 198 с.
Кримінальне право України. Заг. част: підруч. для студ. юрид. вузів і фак.; за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 352 c.
Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ; платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Харків: Право, 2009. 184 с.
Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 262 с.
Вітко О. Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу: дисертація кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 253 с.
Воробей П. А. Роль і місце предмета злочину в об’єктивних ознаках складу злочину. Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права. 2022. Вип. 1. С. 12–17. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2022-1-3
Макзьоб А. В. Предмет злочину за кримінальним правом України. Право і суспільство. 2017. No 2. Ч. 2. С. 194–199.
Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. Київ: Генеза, 1997. 400 с.
Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 204 с.
Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/predmet
Когут Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Консалтингова компанія «СІД-КОН»; ВД «Дакор». 2022. 316 с.
Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. No 25–26. Ст. 131. (Примітка: виправлено дату прийняття кодексу на коректну).
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. No 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. No 2047-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text
Присташ С. С. Віртуальні активи як предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права. 2023. Вип. 3. С. 9–13. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-2
Дорохіна Ю. А. Характеристика ознак предмета злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Вип. 28. Т. 3. С. 17–19.
Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р. О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. No 1(10). С. 78–83.
