ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ IOCTA У СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ
Анотація
Вступ. У статті здійснено комплексний науково-теоретичний аналіз правових та методологічних засад імплементації європейської методології аналізу загроз організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA) у національну систему цифрової безпеки. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю трансформації техноцентричних підходів до кібербезпеки в умовах воєнного стану та переходу до антропоцентричної моделі захисту конституційних прав громадян. Постановка проблеми полягає у виявленні ризиків «інституційного ізоморфізму» та явища «декаплінгу» при формальному запозиченні західних моделей без їх належної реконтекстуалізації. Методологічну основу дослідження становлять концепції соціологічного інституціоналізму Стенфордської школи, системно-структурний метод та методи предиктивного моделювання ризиків. Метою статті є обґрунтування гуманітарного вектора цифрової безпеки як фундаменту інституційної стійкості України.
Короткий зміст основних результатів дослідження. Доведено, що цифрова безпека в сучасних умовах є не лише технічною функцією, а критичним гуманітарним завданням, спрямованим на захист гідності та свободи особистості. Авторами проведено критичний аналіз попереднього досвіду імплементації методології SOCTA в Україні, який виявив втрату проактивності аналітики та неспроможність прогнозного використання результатів через формальний підхід до запозичення стандартів. Обґрунтовано перехід від «аналітики контролю» до «аналітики довіри», де ключовим показником є зміцнення суспільної стійкості. У статті деталізовано регламент стратегічного аналітичного циклу, що включає безперервний OSINT-моніторинг, експертну валідацію через глибинні інтерв'ю та комплексний Форсайт-аналіз за пріоритетними векторами діяльності. Особливу увагу приділено етичній складовій аналітичного процесу, де аналітик постає як комунікатор стратегічних сенсів та етичний медіатор. Запропоновано створення української школи аналітики для формування нових інституційних компетентностей правоохоронних органів.
Висновки. Сформульовано нову парадигму цифрової безпеки, яка базується на предиктивному управлінні ризиками та інституційній спроможності адаптувати міжнародні стандарти до специфічного соціоправового контексту. Констатовано, що успіх імплементації IOCTA залежить від здатності аналітичної системи виявляти «слабкі сигнали» технологічних загроз, підпорядковуючи їх захисту людської гідності та зміцненню демократичного ладу. Визначено, що побудова культури предиктивної аналітики є ключовим кроком до подолання системних уразливостей та забезпечення сталого розвитку України в умовах глобальної цифровізації.
Завантаження
Посилання
/Посилання
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
Shukla, G. (2023). Cyber crime investigation and digital forensics. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4616519.
Dunsin, D., Ghanem, M., Ouazzane, K., & Vassilev, V. (2023). A Comprehensive Analysis of the Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in Modern Digital Forensics and Incident Response. Forensic Sci. Int. Digit. Investig., 48, 301675. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301675.
Khan, H., Atif, S., & Mustufa, A. (2025). The Role of Digital Forensics in Cybercrime Investigations. NUML International Journal of Engineering and Computing. https://doi.org/10.52015/nijec.v3i2.85.
Narasimhan, P., & Kala, N. (2025). Emerging Trends in Digital Forensics : Investigating Cybercrime. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology. https://doi.org/10.32628/cseit251451.
Al Khater W. та ін. Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques. IEEE Access. 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3011259
Cascavilla G., Tamburri D., Heuvel W. Cybercrime Threat Intelligence: A Systematic Multi Vocal Literature Review. Computers & Security. 2021. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102258
Saeed M., Alshahrani Z., Mahmoud A.I., Ramadan. Cyber Attacks – Trends, Patterns, and Security Countermeasures. 2020.
Didenko, O. (2025). Digital forensics and international counteraction to cybercrime (based on the example of e-commerce). Analytical and Comparative Jurisprudence. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.3.26.
Al-Husaini, Y., Al-Khateeb, H., Warren, M., Pan, L., & Epiphaniou, G. (2020). Collaborative Digital Forensic Investigations Model for Law Enforcement. Security and Organization within IoT and Smart Cities. https://doi.org/10.1201/9781003018636-9.
Korzun, S. (2024). Transformation of the administrative and legal status of cybercrime countermeasures entities. Public Policy and Accounting. https://doi.org/10.26642/ppa-2024-2(10)-53-62
Askar, F.A. et al. trans. 2025. Evaluating the Effectiveness of Digital Forensic Investigations in Combating Cybercrime. Journal of Science and Technology. 30, 10 (Sep. 2025). DOI:https://doi.org/10.20428/jst.v30i10.2911.
Cassidy A.A.T.J., Fuad A., As Shofy M.U.A. Emerging Trends and Challenges in Digital Crime: Cyber Criminal Tactics and Countermeasures. TechComp Innovations. 2024. DOI: 10.70063/techcompinnovations.v1i1.25
Rakha N.A. Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations. Mexican Law Review. 2024. DOI: 10.22201/iij.24485306e.2024.2.18892.
Sarkar, G., & Shukla, S. (2023). Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies. Journal of Economic Criminology. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034.
Mphatheni, M., & Maluleke, W. (2022). Cybersecurity as a response to combating cybercrime. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478). https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i4.1714.
Surakanti, S., Goundar, S., & Dwight, J. (2025). Countering anti-forensic tactics in cybercrime investigations – a systematic literature review. International Journal of Information Security, 24. https://doi.org/10.1007/s10207-025-01131-y.
Стратегія інтеграції державної політики протидії кіберзлочинності в європейську систему кібербезпеки : моно-графія / За загальною редакцією В. В. Євдокимова, Д. О. Грицишена. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2024. –300с.
Кіберзлочинність та електронні докази : навч. посібник / [Б. М. Головкін, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан] ; за ред. канд. Юрид. Наук, доц. Ольги Денькович, д-ра права, проф. Габріеле Шмельцер. – Електрон. Вид. – Львів : ЛНУ імю Івана Франка, 2022. – 298 с.
Методика розслідування шахрайства в інтернет-комерції: теорія та практика : монографія / К. О. Чаплинський, А. В. Рейнгольд, Н. В. Павлова. — Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. — 242 с.
Korystin О., Korchenko О., Kazmirchuk S., Demediuk S., Korystin O. Comparative Risk Assessment of Cyber Threats Based on Average and Fuzzy Sets Theory. International Journal of Computer Network and Information Security. 2024. Vol. 16. №. 1. P. 24-34. DOI: https://doi.org/10.5815/ijcnis.2024.01.02. SCOPUS Q3
Korystin О., Demediuk S., Likhovitskyy Y., Kardashevskyy Y., Mitina O. Priorities for the Strategic Development of Ukraine’s Cybersecurity Based on the Analysis of Expert Sampling Patterns, International Journal of Information Technology and Computer Science. 2025. Vol. 17. No. 2. P. 24-35. DOI: https://doi.org/10.5815/ijitcs.2025.02.03 (SCOPUS Q3)
Korchenko O., Korystin O., Shulha V., Kazmirchuk S., Demediuk S., Zybin S. Sustainable Development of Smart Regions via Cybersecurity of National Infrastructure: A Fuzzy Risk Assessment Approach. Sustainability. (2025). Vol. 17. Is. 19. P. 8757. https://doi.org/10.3390/su17198757
Користін О.Є., Демедюк С.В., Панченко Є.В., Користін О.О. Національні реалії аналізу кіберзлочинності за ме-тодологією Європолу ІОСТА. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 3. С.53-59. DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.10
Демедюк С.В., Користін О.Є. Тенденції та характерні особливості on-line шахрайства в Україні. Наука і право-охорона. 2024. Том 3-4. № 65-66. С. 142-154. DOI: https://doi.org/10.36486/np.2024.3(65).12
Демедюк С.В. Сучасні тенденції on-line шахрайства в Україні. Право і суспільство. 2025. №4. Т. 2. С. 186-194. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2025.4.2.28
Демедюк С.В. Темна сторона комп’ютерних мереж: злочини та незаконна діяльність он-лайн. Правові новели. 2025. № 26. 157-166. DOI: https://doi.org/10.32782/ln.2025.26.18
Meyer J. W., Rowan B. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology. 1977. Vol. 83, No. 2. P. 340–363. http://dx.doi.org/10.1086/226550
Scott W. R. Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. 4th ed. SAGE Publications, 2013. 360 p.
Brenner, Susan W, Cyber Threats: The Emerging Fault Lines of the Nation State (New York, 2009; online edn, Oxford Academic, 1 Sept. 2009), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385014.001.0001.
McGuire M. Hypercrime: The New Geometry of Harm. Routledge, 2007. 400 p.
Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024. URL: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/iocta-2024.
Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Steal-deal-repeat-IOCTA_2025.pdf
Grabosky P. Cybercrime. Cambridge University Press, 2016. 168 p.
EU-SOCTA 2025. EUROPEAN UNION SERIOUS AND ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA%202025%20-%20Executive%20Summary.pdf
Постанова КМУ від 26 січня 2022 р. №59. Деякі питання запровадження в діяльність центральних органів вико-навчої влади системи оцінки SOCTA Україна. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/59-2022-%D0%BF/ed20220126#n64
Korystin O., Svyrydiuk N. NATIONAL REALITIES OF IMPLEMENTATION OF EUROPOL METHODOLOGY “SOCTA”. South Ukrainian Law Journal. January 2022. DOI: 10.32850/sulj.2022.1-2.20.
Ratcliffe, J. H. (2016). Intelligence-Led Policing. Australian Institute of Criminology. https://doi.org/10.4324/9781315717579
Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (in Ukrainian)
Shukla, G. (2023). Cyber crime investigation and digital forensics. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4616519.
Dunsin, D., Ghanem, M., Ouazzane, K., & Vassilev, V. (2023). A Comprehensive Analysis of the Role of Artificial Intel-ligence and Machine Learning in Modern Digital Forensics and Incident Response. Forensic Sci. Int. Digit. Investig., 48, 301675. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301675.
Khan, H., Atif, S., & Mustufa, A. (2025). The Role of Digital Forensics in Cybercrime Investigations. NUML International Journal of Engineering and Computing. https://doi.org/10.52015/nijec.v3i2.85.
Narasimhan, P., & Kala, N. (2025). Emerging Trends in Digital Forensics : Investigating Cybercrime. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology. https://doi.org/10.32628/cseit251451.
Al Khater W. та ін. Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques. IEEE Access. 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3011259
Cascavilla G., Tamburri D., Heuvel W. Cybercrime Threat Intelligence: A Systematic Multi Vocal Literature Review. Computers & Security. 2021. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102258
Saeed M., Alshahrani Z., Mahmoud A.I., Ramadan. Cyber Attacks – Trends, Patterns, and Security Countermeasures. 2020.
Didenko, O. (2025). Digital forensics and international counteraction to cybercrime (based on the example of e-commerce). Analytical and Comparative Jurisprudence. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.3.26.
Al-Husaini, Y., Al-Khateeb, H., Warren, M., Pan, L., & Epiphaniou, G. (2020). Collaborative Digital Forensic Investiga-tions Model for Law Enforcement. Security and Organization within IoT and Smart Cities. https://doi.org/10.1201/9781003018636-9.
Korzun, S. (2024). Transformation of the administrative and legal status of cybercrime countermeasures entities. Public Policy and Accounting. https://doi.org/10.26642/ppa-2024-2(10)-53-62
Askar, F.A. et al. trans. 2025. Evaluating the Effectiveness of Digital Forensic Investigations in Combating Cybercrime. Journal of Science and Technology. 30, 10 (Sep. 2025). DOI: https://doi.org/10.20428/jst.v30i10.2911.
Cassidy A.A.T.J., Fuad A., As Shofy M.U.A. Emerging Trends and Challenges in Digital Crime: Cyber Criminal Tactics and Countermeasures. TechComp Innovations. 2024. DOI: 10.70063/techcompinnovations.v1i1.25
Rakha N.A. Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations. Mexican Law Review. 2024. DOI: 10.22201/iij.24485306e.2024.2.18892.
Sarkar, G., & Shukla, S. (2023). Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies. Journal of Economic Criminology. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034.
Mphatheni, M., & Maluleke, W. (2022). Cybersecurity as a response to combating cybercrime. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478). https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i4.1714.
Surakanti, S., Goundar, S., & Dwight, J. (2025). Countering anti-forensic tactics in cybercrime investigations – a system-atic literature review. International Journal of Information Security, 24. https://doi.org/10.1007/s10207-025-01131-y.
Stratehiia intehratsii derzhavnoi polityky protydii kiberzlochynnosti v yevropeisku systemu kiberbezpeky : monohrafiia / Za zahalnoiu redaktsiieiu V. V. Yevdokymova, D. O. Hrytsyshena. – Zhytomyr : Vyd. O. O. Yevenok, 2024. –300с. (in Ukrainian)
Kiberzlochynnist ta elektronni dokazy : navch. posibnyk / [B. M. Holovkin, O. I. Denkovych, V. V. Lutsyk, D. M. Tsekhan] ; za red. kand. Yuryd. Nauk, dots. Olhy Denkovych, d-ra prava, prof. Habriele Shmeltser. – Elektron. Vyd. – Lviv : LNU imiu Ivana Franka, 2022. – 298 с. (in Ukrainian)
Metodyka rozsliduvannia shakhraistva v internet-komertsii: teoriia ta praktyka : monohrafiia / K. O. Chaplynskyi, A. V. Reinhold, N. V. Pavlova. — Odesa : Vydavnytstvo «Yurydyka», 2024. — 242 с. (in Ukrainian)
Korystin О., Korchenko О., Kazmirchuk S., Demediuk S., Korystin O. Comparative Risk Assessment of Cyber Threats Based on Average and Fuzzy Sets Theory. International Journal of Computer Network and Information Security. 2024. Vol. 16. №. 1. P. 24-34. DOI: https://doi.org/10.5815/ijcnis.2024.01.02. SCOPUS Q3
Korystin О., Demediuk S., Likhovitskyy Y., Kardashevskyy Y., Mitina O. Priorities for the Strategic Development of Ukraine’s Cybersecurity Based on the Analysis of Expert Sampling Patterns, International Journal of Information Technology and Computer Science. 2025. Vol. 17. No. 2. P. 24-35. DOI: https://doi.org/10.5815/ijitcs.2025.02.03 (SCOPUS Q3)
Korchenko O., Korystin O., Shulha V., Kazmirchuk S., Demediuk S., Zybin S. Sustainable Development of Smart Re-gions via Cybersecurity of National Infrastructure: A Fuzzy Risk Assessment Approach. Sustainability. (2025). Vol. 17. Is. 19. P. 8757. https://doi.org/10.3390/su17198757
Korystin O.Ye., Demediuk S.V., Panchenko Ye.V., Korystin O.O. Natsionalni realii analizu kiberzlochynnosti za metod-olohiieiu Yevropolu IOSTA. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2023. № 3. S.53-59. DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.10(in Ukrainian)
Demediuk S.V., Korystin O.Ye. Tendentsii ta kharakterni osoblyvosti on-line shakhraistva v Ukraini. Nauka i pravookho-rona. 2024. Tom 3-4. № 65-66. S. 142-154. DOI: https://doi.org/10.36486/np.2024.3(65).12 (in Ukrainian)
Demediuk S.V. Suchasni tendentsii on-line shakhraistva v Ukraini. Pravo i suspilstvo. 2025. №4. T. 2. S. 186-194. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2025.4.2.28(in Ukrainian)
Demediuk S.V. Temna storona kompiuternykh merezh: zlochyny ta nezakonna diialnist on-lain. Pravovi novely. 2025. № 26. 157-166. DOI: https://doi.org/10.32782/ln.2025.26.18(in Ukrainian)
Meyer J. W., Rowan B. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology. 1977. Vol. 83, No. 2. P. 340–363. http://dx.doi.org/10.1086/226550
Scott W. R. Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. 4th ed. SAGE Publications, 2013. 360 p.
Brenner, Susan W, Cyber Threats: The Emerging Fault Lines of the Nation State (New York, 2009; online edn, Oxford Academic, 1 Sept. 2009), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385014.001.0001.
McGuire M. Hypercrime: The New Geometry of Harm. Routledge, 2007. 400 p.
Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024. URL: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/iocta-2024.
Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Steal-deal-repeat-IOCTA_2025.pdf
Grabosky P. Cybercrime. Cambridge University Press, 2016. 168 p.
EU-SOCTA 2025. EUROPEAN UNION SERIOUS AND ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA%202025%20-%20Executive%20Summary.pdf
Postanova KMU vid 26 sichnia 2022 r. №59. Deiaki pytannia zaprovadzhennia v diialnist tsentralnykh orhaniv vy-konavchoi vlady systemy otsinky SOCTA Ukraina. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/59-2022-%D0%BF/ed20220126#n64(in Ukrainian)
Korystin O., Svyrydiuk N. NATIONAL REALITIES OF IMPLEMENTATION OF EUROPOL METHODOLOGY “SOCTA”. South Ukrainian Law Journal/ January 2022. DOI: 10.32850/sulj.2022.1-2.20.
Ratcliffe, J. H. (2016). Intelligence-Led Policing. Australian Institute of Criminology. https://doi.org/10.4324/9781315717579
Авторське право (c) 2026 Олександр Користін, Сергій Демедюк

Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
