THE SUBJECT OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINALLY OBTAINED PROPERTY, COMMITTED WITH THE USE OF VIRTUAL ASSETS
DOI:
https://doi.org/10.26565/2075-1834-2025-40-26Keywords:
criminal proceedings, virtual assets, legalization of funds, cryptocurrency, law on criminal liability, arrest of property.Abstract
Introduction. The current level of crime is marked by the active use of virtual assets, which act as an object, means, source of profit from illegal actions, and are also subject to confiscation within the framework of criminal proceedings. In this regard, questions logically arise regarding the determination of their place in the structure of the composition of a criminal offense.
Summary of the research results. The article attempts to summarize existing views on the problems of defining virtual assets as the subject of a criminal offense, in particular in criminal proceedings regarding the legalization (laundering) of property obtained by criminal means. The author's view on the definition of this concept is proposed.
Conclusions. The results of the study concluded that the subject of legalization (laundering) of property obtained through criminal means using virtual assets are the virtual assets themselves, which were obtained as a result of a criminal offense, as well as the proceeds derived from them. This includes any assets obtained directly or indirectly as a result of a crime, which are then used to conceal or disguise their illegal origin through financial transactions, including with virtual assets.
Downloads
References
Думчиков М. О. Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі. Електронне наукове видання «Аналітично-порiвняльне правознавство». 2022. С. 330–334.
Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Выща шк., 1988. 198 с.
Кримінальне право України. Заг. част: підруч. для студ. юрид. вузів і фак.; за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 352 c.
Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ; платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Харків: Право, 2009. 184 с.
Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 262 с.
Вітко О. Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу: дисертація кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 253 с.
Воробей П. А. Роль і місце предмета злочину в об’єктивних ознаках складу злочину. Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права. 2022. Вип. 1. С. 12–17. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2022-1-3
Макзьоб А. В. Предмет злочину за кримінальним правом України. Право і суспільство. 2017. No 2. Ч. 2. С. 194–199.
Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. Київ: Генеза, 1997. 400 с.
Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 204 с.
Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/predmet
Когут Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Консалтингова компанія «СІД-КОН»; ВД «Дакор». 2022. 316 с.
Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 No 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. No 25–26. Ст. 131. (Примітка: виправлено дату прийняття кодексу на коректну).
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. No 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. No 2047-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text
Присташ С. С. Віртуальні активи як предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Часопис Київського університету інтелектуальної власності та права. 2023. Вип. 3. С. 9–13. DOI: https://doi.org/10.32782/chasopyskiivp/2023-3-2
Дорохіна Ю. А. Характеристика ознак предмета злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Вип. 28. Т. 3. С. 17–19.
Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р. О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. No 1(10). С. 78–83.
