Organizational and Tactical Issues of Temporary Access to Things and Documents During the Investigation of Criminal Bankruptcy

A. D. Marushev Yaroslav Mudryi National Law University https://orcid.org/0000-0002-7355-8182

Keywords: seizure of things and documents, measures to ensure criminal proceedings, criminal bankruptcy, investigator, forensic economic expertise, temporary access to things and documents

Abstract

the article is devoted to the problem of application of temporary access to things and documents as a measure of criminal proceedings in the investigation of criminal bankruptcy. Formulated and proposed the actual basis for the use of temporary access to things and documents in the investigation of criminal bankruptcy. Possible accounting documents subject to seizure by applying temporary access to things and documents in crimes of this category are highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

A. D. Marushev, Yaroslav Mudryi National Law University

Associate Professor of Department of Criminology
PhD in Law
Pushkinska St, 77, Kharkiv, 61024, Ukraine

References

Гловюк І. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів / І. В. Гловюк., С. В. Андрусенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - №3-2. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3-2_2013/9/Holoviuk%20I.V.,%20Andrusenko%20S.V.pdf.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4- 13 від 04.04.2013 р. «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/Інформаційний%20лист%20%20від%2004.04.2013%20р..doc

Капустіна М. В. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»: зб. наук. праць. Вип. № 5 / ред. кол.: В.М. Стратонов, В.М. Бевзенко, К.С. Шапошников та ін. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 92-99.

«Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» затверджені наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.3220.3&nobreak=1

Улибіна В. О. Ознаки стійкої фінансової неспроможності в контексті злочину доведення до банкрутства// Юридичний вісник. Повітряне і космічне право: наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2012. – Том 2 № 23. – С. 128-131.

Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 264 C.176-178.